写于 2019-01-15 01:01:03| 凯发k8手机版下载| 凯发k8手机版下载

吉隆坡(路透社) - 联邦调查局表示,1Malaysia Development Berhad(1MDB)数十亿美元丑闻的潜在证人不敢与美国调查人员交谈,因为他们担心自己的安全

根据美国司法部过去两年提起的数十起民事诉讼,该基金及其同伙的高级官员共计从1MDB中挪用了45亿美元

1MDB是至少六个国家(包括美国,瑞士和新加坡)洗钱调查的核心

马来西亚总理纳吉布·拉扎克于2009年成立了1MDB,并担任顾问委员会主席,直到去年

他否认有任何不法行为

总理办公室和1MDB没有立即回应有关联邦调查局索赔的评论请求

在联邦法院在洛杉矶提交的一份文件中,联邦调查局要求将其案件中的线人的名字保密,此前许多人表示如果发现他们与美国政府有联系,就会遭到报复

根据联邦调查局特工罗伯特提交的一份声明,其他愿意提供案件信息的个人也告诉调查人员,他们担心他们会“将自己和家人的安全保障置于严重危险之中”

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该代理人说,鉴定证人可能会导致恐吓或威胁他们的安全,引用马来西亚新闻报道称,当地官员和政客因据称披露与1MDB有关的信息而被捕

该代理人引用马来西亚8月30日的新闻报道说,前马来西亚总检察长阿卜杜勒·加尼·帕塔伊的司机在公开场合遭到枪击,可能是在协助美国政府处理此事

在2015年被取代之前,阿卜杜勒·加尼已经领导了对1MDB的调查

上个月,美国司法部要求暂停其民事诉讼,寻求扣押超过10亿美元的资产,据称这些资产是用1MDB被盗资金购买的,因为它正在进行相关工作

刑事调查

该部门提起的诉讼称,这些资金分四个阶段被盗

诉讼称,涉案人员包括马来西亚金融家Low Taek Jho,也被称为Jho Low,纳吉的继子Riza Aziz,以及阿布扎比国际石油投资公司前董事总经理Khadem al Qubaisi

代表Low持有资产的信托,阿齐兹,阿尔库巴斯及其家属反对停止民事诉讼的请求

FBI表示,Low信托公司要求美国提供证人身份,证据来源以及数千份与刑事调查有关的文件

美国司法部已试图抓获总计约17亿美元的资产,据称这些资产是通过挪用的1MDB资金购买的

诉讼还称,1MDB基金中的6.81亿美元已进入所谓马来西亚官方1的个人账户,马来西亚和美国官员已将其确定为纳吉

在马来西亚的一项调查中,他被清除了任何不当行为

Low没有立即回应FBI申请的评论请求,他之前否认了1MDB案件中的任何不当行为,并称司法部的行为“是追求案件严重缺陷的全球范围扩大的另一个例子

”报道作者:Rozanna Latiff;由Praveen Menon和Neil Fullick编辑